Следкомом возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Владикавказа. Он подозревается в в незаконном выведении средств в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2015 по 2021 год подозреваемый возглавлял организации «Европа» и «Европа-ЛТД», зарегистрированные во Владикавказе. Организации осуществляли розничную торговлю одеждой. Подозреваемый открыл банковские счета на 16 своих подчиненных, которые не знали о его преступных намерениях. После этого он систематически совершал валютные операции по незаконному переводу денег в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами России.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.