Как сообщает республиканский следком, с 2020 по 2023 группа, состоящая из 25 местных жителей, занималась незаконной банковской деятельностью без регистрации и разрешения.

«Подозреваемые, действуя в составе организованной группы, в разное время привлекали своих родственников и знакомых, готовых стать подставными учредителями в фиктивных фирмах, созданных не для ведения реальной хозяйственной деятельности, а с целью осуществления незаконной банковской деятельности в виде обналичивания денежных средств», — сообщает СК.

Подозреваемые обналичивали деньги по поддельным платежным поручениям, на основании которых на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступало не менее 177 млн рублей. В результате группа обогатилась на 28,5 млн рублей.

Деятельность группы пресекли сотрудники СК, ФСБ и МВД. Сейчас службы готовят материалы для суда.