Группа действовала с 2023 года, возглавлял ее 34-летний житель Владикавказа. Сообщники разработали мошенническую схему для обналичивания денег через фиктивные сделки с недвижимостью.

«Участники группы изготавливали поддельные электронные платёжные распоряжения — аккредитивы, — которые подавались в банк от имени подконтрольных им индивидуальных предпринимателей. В документах указывались заведомо ложные основания для перевода денег — якобы на покупку недвижимости по договорам купли-продажи», — сообщили в МВД.

Чтобы всё выглядело правдоподобно, они регистрировали право собственности на объекты недвижимости, хотя сами сделки были мнимыми. Таким образом, деньги перечислялись на счета сообщников, затем обналичивались. Общая сумма незаконных переводов, по данным следствия, составила 81 млн рублей.

Все участники задержаны. Организатор разрабатывал схему, координировал действия членов группы, подбирал недвижимость, распределял доходы. Две участницы обеспечивали «бухгалтерское» сопровождение. Ещё трое выступали в роли покупателей и продавцов недвижимости, регистрировали сделки, снимали деньги со счетов и передавали организатору.

Организатор и один из соучастников заключены под домашний арест, двум фигуранткам избрана подписка о невыезде, ещё двум — запрет определённых действий.