По данным правоохранителей, в 2023 году женщина создала группу из 5 человек, которая в течение года присваивала деньги «финансово-кредитной организации, выделенные на цели индивидуального жилищного строительства в Ленинградской области».

Правоохранители выявили шесть эпизодов преступной деятельности. По каждому из них возбуждены уголовные дела о мошенничестве в сфере кредитования, совершенном группой в особо крупном размере. Общая сумма ущерба превысила 70 миллионов рублей.

Кроме того, в отношении организатора и активных участников сообщества возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем. Ведется расследование, сейчас устанавливаются другие возможные лица, причастные к совершению преступлений.